職位：反洗錢(qián)部高級經(jīng)理助理
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薪資：20000元/月 * 12個(gè)月
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企業(yè)：國內上市銀行
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規模：5000-10000人
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匯報對象：合規部總經(jīng)理
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下屬人數：2
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所在部門(mén)：合規部
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工作職責：負責全行反洗錢(qián)管理工作。
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建立健全本行反洗錢(qián)內控制度、客戶(hù)身份識別、客戶(hù)資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報告、反恐怖融資、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險評估、產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險評估、機構洗錢(qián)風(fēng)險評估；
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配合人行反洗錢(qián)調查；
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監測模型管理、黑名單管理；
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洗錢(qián)類(lèi)型分析、風(fēng)險提示；組織反洗錢(qián)宣傳及培訓；
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分支行反洗錢(qián)工作管理與考核；
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防范洗錢(qián)風(fēng)險向行內業(yè)務(wù)風(fēng)險傳導；
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新產(chǎn)品反洗錢(qián)合規審查；
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境外代理行反洗錢(qián)合規審查；
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其他反洗錢(qián)工作。
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